Fiscal federal hizo lugar a denuncia contra Macri por los Panama Papers (IHU/Adital)

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08 Abril 2016

Un fiscal federal dio impulso a una denuncia contra el presidente argentino Mauricio Macri, presentada por el diputado kirchnerista Darío Martínez, en base a las filtraciones del caso Panama Papers.

El reportaje es publicada por Uypress, 07-04-2016.

El fiscal federal Federico Delgado dio impulso este jueves a una denuncia contra el presidente Macri y lo imputó por el caso "Panama Papers".

Delgado hizo lugar a la denuncia presentada en los tribunales por el diputado nacional kirchnerista por Neuquén, Darío Norman Martínez, quien presentó la primera denuncia penal contra Mauricio Macri luego del escándalo que se desató por la filtración de los Papeles de Panamá que involucra al mandatario argentino como miembro de dos empresas offshore.

Martínez señaló en la presentación "que todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones".

Según el denunciante, Mauricio Macri "fue director y vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, desde 1998 identificada como Fleg Trading Ltd. Que la mencionada sociedad fue armada por Mossack Fonseca, un estudio panameño conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales".

El fiscal Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello abrir un expediente contra el Presidente para determinar si omitió "de manera maliciosa" de sus declaraciones juradas su participación en la firma Fleg Tranding Ltd. Además, pide investigar si hubo irregularidades en la actividad de la sociedad registrada en Bahamas por Franco Macri.

Martínez acompañó su denuncia con las notas publicadas por LA NACION el 3 y 4 de abril, pero también con un artículo de Perfil del 4 de abril, en el que se informó que Macri había formado parte de otra sociedad offshore, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981.

"Hay una figura delictiva que se llama omisión maliciosa. Consiste en omitir a propósito datos en la declaración jurada que tiene que hacer los funcionarios. Por otro lado, Martínez pide investigar si en la vida de esas sociedades hubo alguna irregularidad y si en esta irregularidad pudo haber participado el presidente. Es decir, determinar si el Presidente como socio participó de comportamientos delictivos", explicó Delgado en una entrevista concedida a Radio Continental.

Ante las críticas de la oposición por la revelación de Panamá Papers, el Presidente dijo que su participación en la firma Fleg Trading Ltd fue una "operación legal sin nada extraño" y aclaró que su padre la creó "con recursos genuinos" en 1998 para hacer negocios en Brasil. Además, afirmó que no incluyó ese dato en sus declaraciones juradas ya que, como él no era accionista, no tenía la obligación de hacerlo. Esa sociedad offshore estuvo activa hasta 2008, cuando Macri ya era jefe de gobierno porteño.

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